皮包公司 - 空殼公司
皮包公司就是沒有固定資產(chǎn)、沒有固定經(jīng)營地點及定額人員,只提著皮包,從事社會經(jīng)濟活動的人或集體,多掛有公司的名義,也叫皮包商。后來,皮包公司一詞用來意指那些從事非法業(yè)務(wù)和欺詐活動的集團。美國國家安全局在商業(yè)領(lǐng)域安插有“臥底”間諜,但沒有說明他們是作為員工長期出現(xiàn),還是偶爾暗中潛入。中央情報局有個手段是出了名的:讓間諜以商人的身份招搖過市,當然,他們所代表的只是用來掩人耳目的皮包公司。
識別方法
前幾年,“皮包公司”風行一時,一些“皮包公司”肆意進行經(jīng)濟詐騙活動,給許多企業(yè)、個從帶來了巨大的經(jīng)濟損失。
其實,識別“皮包公司”并非難事:
一看有無固定經(jīng)營場地。如果該公司并無固定經(jīng)營場所打一搶換一個地方,這類公司多屬“皮包公司”。
二看無固定從業(yè)人員。其從業(yè)人員四處流動,無固定的辦公地點,這類公司可能就是“皮包公司”。
三看手中有沒有“貨”。如果該公司只是嘴巴上說自己手有多少噸鋼料,多少臺彩電,多少噸聚氯乙烯,而你卻沒有真正看到這些‘貨“,便可暫且懷疑其公司為”皮包公司“。
四看其經(jīng)營項目是否專一,一個大到飛機等工業(yè)材料,小到繡花針都賣的肯定是皮包公司。
以上識別方法多是書上或課堂上講的,是理論性的,而在現(xiàn)實的商場中,要真正能夠識別出”皮包公司“卻并非易事,因為:
你可能被該公司的招牌所怕了,根本無意顧及驗明該公司的正身,便與之談上交易了?!捌ぐ尽逼嫣氐恼信拼_實也使不少人上了當,真的起到了”奇特“的效果。近幾年來,“皮包公司”所打的“招牌”之所以能迷惑人,關(guān)鍵是他們耍弄著巧妙的手法,主要有如相兩種:
1、有著時髦而響亮的公司名稱。什么“某某環(huán)球貿(mào)易公司”、“某某太平洋貿(mào)易公司”、“某某有限公司”、“某某物資交易中心”等。這些名稱確實迷惑了不少人,或是迷惑剛進城的農(nóng)民,或是欺騙初涉商場經(jīng)商之人,或是欺騙那些僅憑名稱判斷公司虛實的人。
以我們在阿里巴巴見到的一個例子為例(看下圖對比):
該公司注冊名稱叫“蘇州禾孚泰貿(mào)易有限公司”,但網(wǎng)站名稱以“XXX蘇繡制造社出現(xiàn)”, 網(wǎng)站內(nèi)容全部圍繞蘇繡展開,大幅標題打造“中國刺繡工藝第一品牌”,而該公司注冊的營業(yè)執(zhí)照上包羅萬象,幾乎什么都可以做,惟獨不見蘇繡、刺繡。所以,如出現(xiàn)這樣的情況,還是值得懷疑的。
2、有某個國營集體單位做依靠。有不少國營、集體單位為了賺錢,聘用外單位或社會“能人”組織承包本單位的經(jīng)營業(yè)務(wù),把本單位的公司章、銀行賬戶轉(zhuǎn)給這些人使用,結(jié)果造成一些奸商和經(jīng)濟騙子打著國營、集體單位的合法旗號,名正言順地大肆欺騙他人。
第二,你可能被對方的“合法性”所蒙騙。前幾年,“皮包公司”并非都是非法的。有些”皮包公司“既經(jīng)過工商行政管理部門登記,又有營業(yè)執(zhí)照,人銀行賬號,這種有合法外衣掩蓋的“皮包公司”更具欺騙性。
當然,誘騙性的“皮包公司”一般是騙取預付款或定金但也有其他詐騙目的:
一是騙取銀行貸款。如保定市某以“農(nóng)工商聯(lián)營公司”(皮包公司)的名義向銀行貸款10萬元,貸款到手后,舉家潛逃,查無下落。
二是轉(zhuǎn)讓、出賣銀行賬號,為他人詐騙提供條件。如河北欒城某貿(mào)易公司將本公司的銀行賬號轉(zhuǎn)讓給北京市李某,李某與石家莊某經(jīng)銷公司簽訂購買錄像機、彩電的合同,結(jié)果無力付款,使他人造成損失。
識別“皮包公司”,需要你平時有敏銳反應(yīng)、謹?shù)慕?jīng)營作風。
含義
從字面上看是只有皮包的公司,兩三個人,七八個章,就是說這個公司沒有真實的注冊資金,只是個空殼。很多人眼里的皮包公司有不可信的含義。逃避直接出口到母國的高額關(guān)稅。
被騙案例
警方在偵查中還發(fā)現(xiàn),這個詐騙團伙分工明確,主要犯罪嫌疑人劉某某負責出資注冊皮包公司、租賃辦公場所;財務(wù)人員劉某負責購買相關(guān)機器設(shè)備及原材料、發(fā)布虛假廣告及財務(wù)管理;業(yè)務(wù)人員方某某等9人通過微信、QQ等平臺向受害人實施詐騙。
幾年,網(wǎng)絡(luò)詐騙的事層出不窮,并且花樣翻新,讓老百姓防不勝防。據(jù)媒體報道,那些經(jīng)營這些皮包公司實施詐騙的人,有一些是從高校剛畢業(yè)的學生,他們將自己的聰明才智運用到編寫騙人的“話術(shù)”上。他們的工作可能就是打打電話,通過話術(shù)誘使沒有防范意識的老人上當,從而騙取老人們的錢財。在不知不覺掉入他們設(shè)置的陷阱后,他們就會毫不留情地騙走老人們一生的積蓄,甚至還會讓有些老人稀里糊涂地將自己的房產(chǎn),莫名其妙地過戶到不認識的人名下,讓自己變成“證照齊全”的無房戶,流離失所。
男子成立皮包公司非法吸收公眾存款獲刑
今年50歲的林某,是廣東省高州市人,多年前來到瀏陽經(jīng)商。為了賺取巨額非法利益,2017年年底,林某在結(jié)識岳陽男子付某(另案處理)等人后,共同商議在瀏陽成立公司從事吸收公眾存款事宜。
此后,林某、付某等人先后在我市注冊成立了生態(tài)農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)等公司,但并未進行實質(zhì)性經(jīng)營。
公司成立后,林某等人雇請業(yè)務(wù)員,通過發(fā)放傳單等方式,以約24%的年回報率為誘餌,打著投資合作、借款、會員充值的幌子,向社會不特定公眾吸收存款,用以所謂的生態(tài)養(yǎng)老事業(yè)。
成立一家不開展實質(zhì)業(yè)務(wù)的皮包公司,然后以高額回報為誘餌,邀人投資入股。廣東男子林某在我市通過這一手段,先后向66人非法籌集資金528萬元,好在林某的違法行為被淮川街道辦事處及時發(fā)現(xiàn)并報警。近日,林某因構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,被市人民法院一審判處有期徒刑五年,并處罰金十萬元。
