六福集團，于1997年5月在香港聯(lián)合交易所主板上市，主要在香港從事各類黃金首飾、黃金裝飾品、鑲石首飾、寶石及其它配飾之采購、零售及批發(fā)業(yè)務(wù)。六福珠寶擁有超過1200間珠寶零售店，遍布于香港、美國、加拿大、澳門、新加坡、澳洲及中國內(nèi)地等地。2005年，六福集團榮獲國際權(quán)威雜志《福布斯》，選為200間亞洲及太平洋區(qū)最佳上市機構(gòu)之一。2013財政年度中，六福集團毛利及營業(yè)額分別約28.30億及134.12億港元。

企業(yè)簡介

六福積極把產(chǎn)品系列多元化，以拓展其市場。除「六?！蛊放仆?，六福集團亦建立針對年青人市場的「 Ice g. 」品牌。此品牌產(chǎn)品設(shè)計新穎，手工精致，深受年青顧客喜愛。此外，于2006年成立新品牌「 Luvina Jewelers 」，以配合集團的多品牌策略，并照顧海外較成熟及高消費的顧客。

六福集團的業(yè)務(wù)日趨多元化，范圍包括透過「珠寶世界 - 香港 有限公司」而發(fā)展的珠寶交易平臺業(yè)務(wù)，為業(yè)內(nèi)人仕提供 B2B 專業(yè)電子平臺。 另外，六福集團斥資逾億港元興建其位于 中國廣東番禺的首飾生產(chǎn)廠房 ，為六福集團提供貨源穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)首飾。六福集團于1991年成立，并于1997年5月于香港交易所上市 - 股份代號: 00590。六福集團（國際）有限公司及其附屬公司 - 「六?！够颉噶＜瘓F」 由一群資深的珠寶專才創(chuàng)辦，匯集各始創(chuàng)股東逾四十年的珠寶業(yè)經(jīng)驗，無論采購、銷售、行政、財務(wù)及市場推廣各方面均群策群力，成績斐然。

六福集團主要從事各類黃鉑金首飾、黃金飾品、鉆石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾之采購、設(shè)計、批發(fā)及零售業(yè)務(wù)。六福集團現(xiàn)時在中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門、新加坡、美國及加拿大共有逾1,070間六福珠寶零售店，全部均位于人流暢旺的購物區(qū)及人口稠密的住宅區(qū)。六福集團將繼續(xù)于國際市場物色新商機，積極拓展中國及海外市場，以配合六福集團{香港名牌 國際演繹}之企業(yè)發(fā)展。

六福集團早于1994年，已開始進軍中國內(nèi)地市場，開設(shè)首間六福珠寶零售店?，F(xiàn)時集團于中國內(nèi)地經(jīng)營逾1,000間分店，遍及北京、上海及廣州等地。除一、二線城市外，集團亦積極開拓具發(fā)展?jié)摿Φ娜?、四線城市，將集團之零售網(wǎng)絡(luò)拓展至中國內(nèi)地更多地方。

為進一步提升成六福效益及生產(chǎn)效率，六福集團自2003年起已于廣州市番禺區(qū)興建總面積逾350,000平方呎的大型珠寶加工廠，該廠房的第二期工程已正式動工，預(yù)計將于2013年第一季竣工并投產(chǎn)。新廠房全面運作后，總產(chǎn)量將可倍增。自設(shè)珠寶加工廠房令六福集團的產(chǎn)品能做到「一條龍生產(chǎn)模式」，為全球六福珠寶分店提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保貨源穩(wěn)定之馀，亦可更容易控制產(chǎn)品質(zhì)素。這廠房更于2008年獲得ISO9001品質(zhì)管理系統(tǒng)認證，并于2009年通過ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)認證，證明廠房品質(zhì)保證系統(tǒng)，達到國際級標準，產(chǎn)品品質(zhì)的水準得到專業(yè)的肯定。

為確保產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，六福集團于1996年成立全資附屬公司－中華珠寶鑒定中心，服務(wù)范圍包括鉆石鑒定、評級，以及翡翠及有色寶石鑒定及珠寶質(zhì)量評估。該中心由一班專門鑒定寶石及翡翠的認可寶石鑒定師運作，并獲香港認可處頒發(fā)ISO17025鉆石測試評級及翡翠鑒定認證，為全港唯一同時獲得此兩項認證的珠寶鑒定中心，另外該中心亦符合ISO9001品質(zhì)管理系統(tǒng)的認證，足證六福集團的品質(zhì)保證系統(tǒng)達致專業(yè)水平。

宗旨

企業(yè)宗旨

<香港名牌，國際演繹>是六福集團的品牌核心價值。集團一直以此為目標，抱著堅毅的決心，付出不懈的努力，帶領(lǐng)六福這香港名牌在邁向十六周年的同時，再進一步蜚聲國際。

隨著香港經(jīng)濟復(fù)蘇，消費額回升，訪港旅客的數(shù)目亦穩(wěn)步上揚，六福港零售業(yè)得以從中受惠。加上中國經(jīng)濟高速增長，內(nèi)地消費者對奢侈品的需求持續(xù)增加，更有利于優(yōu)質(zhì)時尚珠寶的業(yè)務(wù)發(fā)展。集團將抓緊這些機遇，加速集團的發(fā)展步伐，一方面加強香港的銷售網(wǎng)絡(luò)，另方面以穩(wěn)健的步伐，積極進軍中國內(nèi)地和國際市場，務(wù)求令六福的版圖擴展至全世界每一角落。

六福集團致力為客戶提供物超所值及殷勤摯誠的服務(wù)，并于業(yè)務(wù)各范疇上拓展更多新的領(lǐng)域，以鞏固集團于香港、中國內(nèi)地及海外珠寶業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位。

治理宗旨

集團致力維持高水平的企業(yè)管治質(zhì)素，由富商業(yè)經(jīng)驗及專業(yè)知識的成員組成董事會，加上集團一向以「匠心獨運，服務(wù)為本，以客為先」宗旨營運業(yè)務(wù)，令集團及股東都得到最佳的收益。

集團成立由獨立非執(zhí)行董事組成的審核委員會，以完善內(nèi)部監(jiān)控及匯報機制，此外亦成立薪酬委員會（其大部份成員為獨立非執(zhí)行董事），以厘訂及檢討薪酬制度，確保股東之利益得到保障。

集團為保持透明度，亦會第一時間向股東交代企業(yè)信息。除了會實時發(fā)放年報、中期業(yè)績報告及其它財務(wù)信息外，業(yè)績發(fā)布亦于網(wǎng)上播放，讓股東掌握第一手消息，提高公司透明度。

于2005年，六福集團榮獲國際權(quán)威雜志《福布斯》，選為200間亞洲及太平洋區(qū)最佳上市機構(gòu)之一。而在獲選名單的22間香港企業(yè)中，六福集團更是香港唯一一間珠寶零售商獲得到這項榮譽，這肯定集團在六福港珠寶業(yè)界的超然地位，亦證明其企業(yè)管治已達到國際級水平?！陡２妓埂返脑u審標準，除了要求企業(yè)在過去五年，平均有不少于5%的股東資金回報之外，在營業(yè)額及盈利亦要有持續(xù)增長。這次獲選，能夠彰顯六福的雄厚實力。

榮譽

企業(yè)榮譽

由國際權(quán)威雜志「福布斯Forbes」選為亞洲及太平洋200間最佳中小型企業(yè)。六福更是入選的香港企業(yè)當中唯一的珠寶零售商獲得此殊榮，可見集團實力超卓越，企業(yè)管理水平亦得到國際認同。

珠寶世界總部設(shè)于香港，并在中國內(nèi)地設(shè)有分公司。公司致力成為世界信息科技的先鋒，核心業(yè)務(wù)包括向珠寶商提供電子商貿(mào)、網(wǎng)頁及網(wǎng)絡(luò)解決方案，務(wù)求令珠寶商的日常動作得以簡化，大大提高珠寶商競爭的優(yōu)勢。

珠寶世界深具高瞻遠矚的發(fā)展眼光、卓越的領(lǐng)導(dǎo)才能及科技優(yōu)勢，足以在電子商貿(mào)及公司計算機化的大潮流中把握新機會。珠寶世界更是香港珠寶業(yè)首要企業(yè)對企業(yè)（B2B）和企業(yè)對消費者（B2C）的信息媒體，以及為業(yè)界提供全面信息科技解決方案的供貨商，為珠寶業(yè)實行電子商貿(mào)方面提供專業(yè)意見及優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

有別于傳統(tǒng)金飾店，Ice g.是專為年青人而設(shè)的首飾專門店，專售由歐洲搜羅、別具風(fēng)格的K金及有色寶石首飾，其產(chǎn)品講求簡約設(shè)計及獨特款式。Ice g.系列之首飾除具創(chuàng)新的歐陸風(fēng)格外，種類多元化，有戒指、耳環(huán)、吊墜、項鏈、手鏈、手鐲、胸針等，款式經(jīng)專業(yè)設(shè)計師設(shè)計，質(zhì)素高，能為不同顧客提供體貼形象。

六福集團將會繼續(xù)推出款式新穎的產(chǎn)品，以迎合不同顧客的需要，同時擴大市場占有率及顧客層面。六福集團專業(yè)的首飾設(shè)計師，致力設(shè)計創(chuàng)新及獨得的產(chǎn)品，以迎合顧客的需要，更屢獲殊榮，勇奪多項六福地及國際性比賽的大獎，得到專業(yè)的肯定。六福集團在香港之供貨商基礎(chǔ)雄厚，因此能向客戶提供多款產(chǎn)品款項以供選擇。

六福集團所出售之金飾，黃金裝飾品及鑲石首飾之設(shè)計深受顧客歡迎。六福集團能提供多類設(shè)計吸引之時尚首飾滿足不同品味，不同類型，不同年齡之客戶之需求亦為六福集團成功因素之一。

所獲榮譽

2004年獲香港中華廠商聯(lián)合會頒發(fā)香港名牌

2005年獲《福布斯》選為亞洲及太平洋區(qū)200區(qū)最佳中小型企業(yè)之一獲《廣州日報》頒發(fā)第二屆「港澳優(yōu)質(zhì)誠信商號」及「我至喜愛香港十大品牌」旗下中華珠寶鑒定中心獲取ISO17025（翡翠）認證

2006年獲《Retail Asia》頒發(fā)「2006亞太區(qū)最佳零售商500強」獲國際獨立品牌仲裁組織「超級品牌」頒發(fā)「2005/2006超級品牌」獲香港生產(chǎn)力促進局頒發(fā)「最佳創(chuàng)建品牌企業(yè)獎2006」獲《廣州日報》頒發(fā)第三屆「港澳優(yōu)質(zhì)誠信商號」及「我至喜愛香港十大品牌」榮獲中華（海外）企業(yè)信譽協(xié)會頒發(fā)「2006全國最喜愛企業(yè)品牌大獎」及「2006我最喜愛的香港名牌金獎」

2007 年獲《Retail Asia》頒發(fā)「2007亞太區(qū)最佳零售商500強」及香港十大最佳零售商獲國際獨立品牌仲裁組織「超級品牌」頒發(fā)「2006/2007超級品牌」獲香港生產(chǎn)力促進局頒發(fā)「最佳創(chuàng)建品牌企業(yè)獎2007（大中華區(qū)）」獲《廣州日報》頒發(fā)第四屆「港澳優(yōu)質(zhì)誠信商號」及「我至喜愛香港十大品牌」榮獲中華（海外）企業(yè)信譽協(xié)會頒發(fā)「2007全國最喜愛企業(yè)品牌大獎」及「2007我最喜愛的香港名牌金獎」

2008 年獲《Retail Asia》頒發(fā)「2008亞太區(qū)最佳零售商500強」及香港十大最佳零售商獲香港生產(chǎn)力促進局頒發(fā)「最佳品牌企業(yè)獎2008（大中華區(qū)）」獲《廣州日報》頒發(fā)第五屆？香港優(yōu)質(zhì)誠信商號、澳門優(yōu)質(zhì)誠信商號、我至喜愛香港十大品牌及我至喜愛澳門十大品牌獲《東周刊》舉辦的「大中華優(yōu)秀品牌大獎2008」榮獲《資六福壹周》頒發(fā)2008資六福壹周服務(wù)大獎榮獲中華（海外）企業(yè)信譽協(xié)會頒發(fā)的信譽企業(yè)品牌大獎及香港名牌金獎品牌位于番禺的珠寶生產(chǎn)廠房通過ISO 9001: 2000質(zhì)量管理系統(tǒng)認證

2009年獲《東周刊》頒發(fā)香港服務(wù)大獎2009?旗下中華珠寶鑒定中心獲取ISO17025 （鉆石）認證榮獲中華（海外）企業(yè)信譽協(xié)會頒發(fā)中國信譽企業(yè)認證獲《TVB周刊》頒發(fā)最強人氣品牌大獎2009§ 獲《廣州日報》頒發(fā)第六屆？香港優(yōu)質(zhì)誠信商號澳門優(yōu)質(zhì)誠信商號我至喜愛香港十大品牌及我至喜愛澳門十大品牌

2010年獲《東周刊》頒發(fā)的香港服務(wù)大獎獲環(huán)境保護運動委員會頒發(fā)『2009香港環(huán)保卓越計劃－制作業(yè)優(yōu)異獎』電視廣告『愛很美母愛篇』于由亞洲電視主辦的『第十五屆十大電視廣告頒獎典禮』中，獲選『十大最受歡迎電視廣告』獲《TVB周刊》頒發(fā)杰出企業(yè)形象大獎獲《東周刊》舉辦的『大中華優(yōu)秀品牌大獎2010』于「2010全國消費者最喜愛品牌」評選中，獲得『香港名牌金獎品牌』獲生產(chǎn)力促進局頒發(fā)『2010香港杰出企業(yè)公民獎－制造業(yè)組別銅獎』獲南方都市報頒發(fā)『最受消費者信賴獎』

品牌價值

由香港品牌發(fā)展局及香港中華廠商聯(lián)合會合辦，旨在表彰香港公司創(chuàng)立的杰出品牌，并激勵港商精益求精，從而提升香港產(chǎn)品及服務(wù)的知名度，增強社會各界、海外商家及消費者對香港品牌的認識。每年選舉參照品牌知名度、經(jīng)營特色、創(chuàng)新意念、質(zhì)量、形象及環(huán)境保護六個標準進行評選。香港六福珠寶有幸獲選[2004香港名牌]。

從[香港名牌]中選出更卓越者。香港六福珠寶更獲評選為[2006香港卓越名牌]，此項殊榮實為名牌中之名牌。全港只得四間企業(yè)獲此殊榮，獲獎企業(yè)分別為六福珠寶、鱷魚恤、四洲及金妹牌，且為全港珠寶行業(yè)唯一獲此殊榮。

由香港品牌發(fā)展局及香港中華廠商聯(lián)合會合辦之[香港服務(wù)名牌選舉]，六福珠寶獲得[2006香港服務(wù)名牌]。全港只得十間企業(yè)獲此殊榮，獲獎企業(yè)分別為六福珠寶、卓悅、大昌食品市場、美國冒險樂園、高登眼鏡、新時代卡拉OK、零食物語、實惠、鴻星及太興。亦為全港珠寶行業(yè)唯一獲此殊榮。同時獲得[2006香港卓越名牌]及[2006香港服務(wù)名牌]兩項殊榮，全港所有企業(yè)中，更只有六福珠寶同時獲得。證明六福在品牌建立及服務(wù)方面之卓越水平。

由國際權(quán)威雜志[福布斯Forbes]選為亞洲及太平洋200間最佳中小型企業(yè)。六福更是入選的香港企業(yè)當中唯一的珠寶零售商獲得此殊榮，可見集團實力超卓越，企業(yè)管理水平亦得到國際認同。

珠寶世界總部設(shè)于香港，并在中國內(nèi)地設(shè)有分公司。公司致力成為世界信息科技的先鋒，核心業(yè)務(wù)包括向珠寶商提供電子商貿(mào)、網(wǎng)頁及網(wǎng)絡(luò)解決方案，務(wù)求令珠寶商的日常動作得以簡化，大大提高珠寶商競爭的優(yōu)勢。

珠寶世界深具高瞻遠矚的發(fā)展眼光、卓越的領(lǐng)導(dǎo)才能及科技優(yōu)勢，足以在電子商貿(mào)及公司計算機化的大潮流中把握新機會。珠寶世界更是香港珠寶業(yè)首要企業(yè)對企業(yè)（B2B）和企業(yè)對消費者（B2C）的信息媒體，以及為業(yè)界提供全面信息科技解決方案的供貨商，為珠寶業(yè)實行電子商貿(mào)方面提供專業(yè)意見及優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

有別于傳統(tǒng)金飾店，Iceg.是專為年青人而設(shè)的首飾專門店，專售由歐洲搜羅、別具風(fēng)格的K金及有色寶石首飾，其產(chǎn)品講求簡約設(shè)計及獨特款式。Iceg.系列之首飾除具創(chuàng)新的歐陸風(fēng)格外，種類多元化，有戒指、耳環(huán)、吊墜、項鏈、手鏈、手鐲、胸針等，款式經(jīng)專業(yè)設(shè)計師設(shè)計，質(zhì)素高，能為不同顧客提供體貼形象。

集團將會繼續(xù)推出款式新穎的產(chǎn)品，以迎合不同顧客的需要，同時擴大市場占有率及顧客層面；此外，專業(yè)的首飾設(shè)計師，致力設(shè)計創(chuàng)新及獨得的產(chǎn)品，以迎合顧客的需要，更屢獲殊榮，勇奪多項六福地及國際性比賽的大獎，得到專業(yè)的肯定。在香港之供貨商基礎(chǔ)雄厚，因此能向客戶提供多款產(chǎn)品款項以供選擇。六福集團現(xiàn)時亦設(shè)有一個樣六福庫，儲存多年來所發(fā)展不同設(shè)計之首飾款式，并不斷加入新產(chǎn)品。

優(yōu)質(zhì)保證

六福集團深信只有提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及產(chǎn)品始能讓我們在同業(yè)中脫穎而出。是以六福集團獲得由香港旅游發(fā)展局頒發(fā)的「優(yōu)質(zhì)旅游服務(wù)」鑒定，作為對六福集團全面之客戶服務(wù)的一個肯定。

另外，六福集團一向注重人力資源管理及培訓(xùn)工作。每位營業(yè)員均須接受專業(yè)培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識及銷售技巧的課程。此外，六福集團設(shè)有內(nèi)部的珠寶鑒證部，由具專業(yè)資格的資深珠寶鑒證師，驗證各產(chǎn)品的質(zhì)量，以保證產(chǎn)品的質(zhì)素。

優(yōu)質(zhì)宣言

六福人自豪宣言：“我們生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品都是精品”。六福集團將質(zhì)量就是生命的一向宗旨貫徹到底；產(chǎn)品精雕細琢，工序一絲不茍，確保品質(zhì)優(yōu)異。六福堅信：“精簡才能體現(xiàn)出藝術(shù)的靈魂”，對于六福人而言做好每件產(chǎn)品就是在完成一件藝術(shù)品，讓每一位擁有六福珠寶的人就等于擁有地位與魅力的象征。

內(nèi)地市場

香港珠寶首飾市場飽和以及租金高昂,六福珠寶 - 00590董事兼財務(wù)總監(jiān)羅添福表示,縱使內(nèi)地經(jīng)濟增長放緩,但為保增長,會投放大部分資源于內(nèi)地,因其增長空間較香港大?

有外資分析員指,內(nèi)地零售市場大過香港,很多內(nèi)陸城市亦有進一步開發(fā)的空間,但由于一眾香港零售商早已進駐內(nèi)地,而且內(nèi)地經(jīng)濟以至零售市道增長放慢的情況漸明顯,擴展內(nèi)地市場只算是迫不得已之策?

售后服務(wù)

六福集團將會繼續(xù)以「匠心獨運、服務(wù)為六福、以客為先」的承諾及宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，務(wù)求令每一位客人有賓至如歸的感覺。

六福集團一向極為注重客戶及售后服務(wù)，我們相信此舉會使購買及再光顧之顧客增加。六福集團著重售后服務(wù)，包括：清洗、修理及退換貨等，此為六福集團主要之成功因素之一。為提高銷售人員之客戶服務(wù)質(zhì)素，六福集團經(jīng)常為員工提供服務(wù)及產(chǎn)品知識培訓(xùn)，并給予彼等最新市場趨勢之資料。六福集團所提供之售后服務(wù)于六福港珠寶零售中為最廣泛者。

股東大會

茲通告本公司謹訂於2012年8月22日（星期三）上午11時30分假座香港九龍佐敦廟街239號六福珠寶中心4樓舉行股東周年大會，以處理下列事項：

1、省覽截至2012年3月31日止年度經(jīng)審核綜合賬目、董事會報告及核數(shù)師報告。

2、宣派截至2012年3月31日止年度末期股息。

3、重選退任董事、授權(quán)董事會厘定董事酬金及委任額外董事。

4、續(xù)聘核數(shù)師及授權(quán)董事會厘定其酬金。

5、作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- a在下文 - c段之規(guī)限下，一般及無條件批準本公司董事於有關(guān)期間（定義見下文 - d段）內(nèi)行使本公司一切權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使有關(guān)權(quán)力之售股建議、協(xié)議及購股權(quán)；

- b上文 - a段之批準將授權(quán)本公司董事於有關(guān)期間內(nèi)作出或授出可能須於有關(guān)期間結(jié)束後行使有關(guān)權(quán)力之售股建議、協(xié)議及購股權(quán)；

- c本公司董事根據(jù)上文 - a段之批準所配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（不論根據(jù)購股權(quán)或其他方式）之股本面值總額，除根據(jù)供股（定義見下文 - d段），或根據(jù)當時采納之任何購股權(quán)計劃或就向本公司及╱或其任何附屬公司之行政人員及╱或雇員授出或發(fā)行股份或收購本公司股份之權(quán)利之類似安排而發(fā)行股份，或根據(jù)本公司之公司細則進行任何以股代息或規(guī)定以配發(fā)股份代替本公司股份全部或部分股息之類似安排外，不得超過於本決議案日期本公司已發(fā)行股本面值總額之20%，而上文 - a段授予董事之上述批準須受此限制；及

6、作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- a在下文 - b段規(guī)限下，一般及無條件批準本公司董事於有關(guān)期間（定義見下文 - c段）內(nèi)行使本公司一切權(quán)力，以受限於及根據(jù)所有適用法例及╱或香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則或任何其他證券交易所經(jīng)不時修訂之規(guī)定，於聯(lián)交所或本公司證券可能上市并就此獲證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會與聯(lián)交所認可之任何其他證券交易所購回本身股份；

- b本公司根據(jù)上文 - a段之批準購回之股本面值總額不得超過本決議案日期本公司已發(fā)行股本面值總額之10%，而上文 - a段授予本公司董事之上述批準須受此限制；及

- c就本決議案而言：

「有關(guān)期間」指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- i本公司下屆股東周年大會結(jié)束；

- ii本公司之公司細則或任何適用法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

- iii股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權(quán)?！?/p>

7、作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第5及第6項決議案獲通過後，將本公司根據(jù)上文第6項決議案所述授予本公司董事之權(quán)力所購回本公司股本中股份數(shù)目之面值總額，加入本公司董事根據(jù)上文第5項決議案所配發(fā)或同意有條件或無條件配發(fā)之股本面值總額內(nèi)，惟本公司所購回股本之數(shù)額，不得超過於本決議案日期本公司已發(fā)行股本面值總額之10%?！?/p>

8、作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議本公司現(xiàn)有公司細則按以下方式作出修訂：

- A公司細則第5 - A條

動議刪除現(xiàn)有公司細則第5 - A條，并以下文取代：

「就公司法第47條而言，倘資本在任何時間劃分為多個類別股份，則在受限於公司法之情況下，任何該等類別股份享有之全部或任何特別權(quán)利，經(jīng)不少於擁有該類別已發(fā)行股份面值四分之三之持有人書面同意，或經(jīng)該類別股份持有人於獨立股東大會通過特別決議案批準後，即可作出修訂或注銷（該類別股份之發(fā)行條款另有規(guī)定者除外）。就該等獨立股東大會而言，此等公司細則中與股東大會有關(guān)的規(guī)定在修改細節(jié)後同樣適用，惟個別股東大會之所需法定人數(shù)不得少於持有或由代表出席并代表該類別已發(fā)行股份面值三分之一之兩名人士?！?/p>

- B公司細則第70條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第70條，并以下文取代：

「70.在任何股東大會上提呈以進行表決之決議案均須以按股數(shù)投票方式表決，惟倘主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關(guān)程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外。倘并無進行按股數(shù)投票表決，則於主席宣布有關(guān)決議案已獲舉手投票通過或一致通過，或獲特定大多數(shù)票通過，或不獲通過，并在載有本公司議事程序記錄之賬冊內(nèi)登載相關(guān)事項，即為有關(guān)事實之確認憑證，而毋須證明該項決議案之贊成票或反對票數(shù)目或比例。」

- C公司細則第71條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第71條，并以下文取代：

「71.按股數(shù)投票表決（按公司細則第72項之規(guī)定）應(yīng)按主席指示之方式（包括使用選票、表決文件或表決票），在主席所指示時間及地點進行投票，惟投票時間不得超過會議或續(xù)會日期後三十日。倘未能立即進行投票，亦毋須就有關(guān)投票發(fā)出通知。投票結(jié)果應(yīng)視為以按股數(shù)投票方式進行表決之大會之決議案?！?/p>

- D公司細則第72條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第72條中「正式要求」字眼。

- E公司細則第74條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第74條，并以下文取代：

「74.特意刪除此公司細則?！?/p>

- F公司細則第83條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第83條全文，并以下文取代：

「代表委任表格連同經(jīng)簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有），或由公證人簽署證明之授權(quán)書或授權(quán)文件副本，最遲須於表格上列名之人士擬投票之大會或其續(xù)會或投票表決（視情況而定）舉行時間四十八小時前送達本公司發(fā)布之大會通告或代表委任表格注明之有關(guān)地點或其中一個地點（如有），或如無指定地點，則送交股份過戶登記處，否則該代表委任表格將視為無效。代表委任表格將於簽署日期起十二個月屆滿時失效，惟倘該大會為續(xù)會，或於該大會或於大會原訂舉行日期後十二個月內(nèi)舉行之續(xù)會上按股數(shù)投票進行表決則除外。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會并於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回?！?/p>

- G公司細則第85條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第85條，并以下文取代：

「授權(quán)於股東大會投票之代表委任表格須： - i被視為授權(quán)受委代表於獲授權(quán)之大會上就所提呈任何決議案（或決議案之修訂）酌情投票，前提為向股東發(fā)出供其委任受委代表出席將處理任何事務(wù)之股東特別大會或股東周年大會并於會上投票之任何表格，須使股東可根據(jù)其意愿指示受委代表投票贊成或反對（或在沒有指示情況下就此酌情投票）處理任何有關(guān)事務(wù)之每項決議案；及 - ii於有關(guān)會議之任何續(xù)會上同樣有效（除非其中載有相反規(guī)定）?！?/p>

- H公司細則第98 - H條

動議刪除現(xiàn)行公司細則第98 - H條第 - iii條條文，并以下文取代：

「 - iii特意刪除此公司細則?！?/p>

- I公司細則第98 - I條

動議刪除公司細則第98 - I條，并以下文取代：

「 - I特意刪除此公司細則?！?/p>

9、處理任何其他事項

附注

1.凡有權(quán)出席本公司股東周年大會及於會上表決之本公司股東，均有權(quán)委派其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。於按股數(shù)投票表決時，股東可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。每名股東均可委派一名以上受委代表出席同一大會。

2.委任代表文據(jù)連同簽署文據(jù)之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)公證人簽署證明之該等授權(quán)書或授權(quán)文件副本，最遲須於大會或續(xù)會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港主要營業(yè)地點，地址為香港九龍佐敦廟街239號六福珠寶中心4樓。

3.本公司之公司細則乃以英文撰寫，中文版本僅為譯本。因此，上述第8項所載有關(guān)公司細則修訂之特別決議案中文本僅供參考用途，兩者如有任何歧異，概以英文本為準。作出修訂之目的載於本公司連同其2012年年報一并寄予股東之通函內(nèi)。

4.就股東周年大會而言，本公司將於2012年8月20日至2012年8月22日（首尾兩天包括在內(nèi)）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。為符合資格出席將於2012年8月22日舉行之股東周年大會，所有過戶文件連同有關(guān)股票最遲須於2012年8月17日下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。